مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی گزارشی از اقدامات خود منتشر کرد که نشان می‌دهد این مرکز طی کمتر از یک‌سال بیش از ۱۴۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی را بررسی، هزاران صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را شناسایی، صدها شرکت صوری را معرفی و صدها پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است. […]ادامه مطلب
به گزارش میربانکی به نقل از شادا، در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای […]ادامه مطلب
