Tags :مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر را ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، گامی مهم در جهت شفافیت مالی، کاهش حساب‌های اجاره‌ای و تقویت حکمرانی ریال است. به گزارش میربانکی، نظام بانکی ایران با یکی از مهم‌ترین اصلاحات […]ادامه مطلب
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی گزارشی از اقدامات خود منتشر کرد که نشان می‌دهد این مرکز طی کمتر از یک‌سال بیش از ۱۴۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی را بررسی، هزاران صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را شناسایی، صدها شرکت صوری را معرفی و صدها پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است. […]ادامه مطلب
