بررسی ۱۴۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در دولت وفاق

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی گزارشی از اقدامات خود منتشر کرد که نشان می‌دهد این مرکز طی کمتر از یک‌سال بیش از ۱۴۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی را بررسی، هزاران صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را شناسایی، صدها شرکت صوری را معرفی و صدها پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است.

به گزارش میربانکی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی به شمار می‌روند و مقابله با آن‌ها، نه‌تنها برای سلامت نظام مالی بلکه برای اعتبار بین‌المللی کشور حیاتی است. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گزارش تازه خود به تشریح اقدامات گسترده‌ای در حوزه ردیابی تراکنش‌های مشکوک، ساماندهی صندوق‌های غیرمجاز، آموزش و توانمندسازی نیروها و تدوین قوانین پرداخته است؛ مجموعه اقداماتی که از آن به‌عنوان یکی از جدی‌ترین برنامه‌های ضدپولشویی سال‌های اخیر یاد می‌شود.

ردیابی تراکنش‌ها و صندوق‌های غیرمجاز

بررسی بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک (STR و SAR).

شناسایی ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش مالی ۵۰۱ همت.

شناسایی ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و بررسی تخلفات احتمالی

شرکت‌های صوری و پرونده‌های قضایی

شناسایی و معرفی ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت.

ارسال ۳۳۲ پرونده به مراجع قضایی و همکاری در پیگیری شبکه‌های پولشویی.

در یکی از پرونده‌ها، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شدند.

برنامه‌های پیشگیرانه و حوزه رمزارزها

بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت.

شناسایی ۹۱۹ فعال اقتصادی و ۳۵۴ فعال رمزارز بدون پرونده مالیاتی و ارسال اطلاعات آن‌ها به سازمان امور مالیاتی.

شناسایی ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی که برخی با سوءاستفاده از هویت اقشار کم‌بضاعت، گردش مالی ۹ همت در سال داشتند.

آموزش و توانمندسازی

برگزاری ۵۹ هزار نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری.

اجرای ۳۴۱۶ نفرساعت آموزش درون‌سازمانی در مرکز اطلاعات مالی.

حضور مدیران و کارشناسان ایرانی در سه دوره بین‌المللی در روسیه.

راه‌اندازی سامانه آموزشی «سنامام» و طراحی آزمون تأیید صلاحیت مدرسان حوزه ضدپولشویی.

قوانین و مقررات جدید

تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی.

تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم.

بازنگری و نسخ ۲۴ دستورالعمل در حوزه‌های بانکی، صرافی، بیمه و بازار سرمایه.

برگزاری جلسات ۴۹ تا ۵۴ شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تصویب مصوباتی درباره اتباع خارجی، سامانه‌های اطلاعاتی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای.

چشم‌انداز اجرای برنامه‌ها

مرکز اطلاعات مالی با تدوین «برنامه اقدام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» که شامل ۸۶۱ اقدام مشخص است، تلاش دارد چارچوبی جامع برای پیشگیری و مقابله ایجاد کند. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که موفقیت این برنامه منوط به تداوم نظارت سختگیرانه، اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف خواهد بود.